Müşteri durum tespiti ve kara para aklamayla mücadele yasa ve yönetmeliklerine uymak için zaman zaman müşterilerimizden ek bilgi ve belgeler toplamamız ve doğrulamamız gerekir.
Bu ek bilgilerin ana teğetleri şunları içerir:
Mevcut mesleğiniz - ana gelir getirici faaliyetinizin kısa bir açıklaması;
Fon kaynağı/Zenginlik kaynağı - lütfen aşağıdaki açıklamaya bakın;
Hesabın amacı, Hedef cüzdanın sahipliği, İşlemin amacı;
"Fon Kaynağının" kanıtlanması bu sürecin kilit yönüdür. Fon Kaynağı Kanıtı, hi.com hesabınızı finanse etmek için kullanılan fonların nereden geldiğini gösteren bir belge olmalıdır. Büyük Kripto mevduatları durumunda, Kripto varlıklarının nasıl ve ne zaman elde edildiğine dair kanıt ve açıklamalar istiyoruz.
Sağlanan belgeler aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır:
Şu biçimlerden birinde olmalıdır - .pdf, .png, .jpg, .jpeg
Dört köşesi de çekilerek (fotoğraf/tarama olması durumunda) tam olarak görünür olmalıdır
Adınız, beyan tarihiniz ve işlem tarihleriniz açıkça görülebilmelidir
Tüm işlem ayrıntıları açık ve okunaklı olmalıdır
Hassas bilgileri* kapsayabilir, ancak gelen işlemleri (gelirinizi) ve giden işlemleri (hi.com'a yatırdığınız paraları) açıkça görmemiz gerekir
Banka hesap özetleri/maaş bordroları/diğer belgeler, söz konusu dönemle ilgili olmalı ve aynı zamanda en son bakiyelerinizi de yansıtmalıdır
⚠️ Önemli not: Yukarıda belirtilen tüm belgeler bir Banka Hesap Özeti ile birlikte sunulmalı ve sunulan banka hesap özetinde aşağıdaki ayrıntılar görülebilmelidir: Bankanın adı ve açık adresi Bankanın SWIFT kodu Tam yasal adınız, adresiniz, hesap numaranız Hesap özeti dönemi ve belgenin düzenlenme tarihi
Olası fon kaynaklarına ilişkin bazı örnekler ve her biri için kabul edilebilir kanıtlar:
Maaş: işvereninizden aldığınız bir son maaş bordrosu (ve/veya vergi beyannamesi) vereceksiniz VE son hesap bakiyelerinizi gösteren bir banka ekstresi. Adınız, tarihiniz ve tutarlarınız açıkça görülebilir olmalıdır.
Mülk satışı: bir satış sözleşmesinin bir kopyasını (veya bir tapu kütüğünün bir kopyasını, bir tapu senedini veya gerçek bir emlakçı veya bir mülkün satışını teyit eden bir avukat) VE yatırılmakta olan satıştan elde edilen geliri gösteren bir banka dekontu. Adınız her iki belgede de miktar ve tarihlerle birlikte açıkça görünmelidir.
Birikim: > Birikimlerin yatırılan tutara eşit veya daha fazla olduğunu gösteren bir banka ekstresi sunacaksınız. Beyan süresi en az üç ayı kapsamalıdır. Adınız, tarihleriniz ve tutarlarınız açıkça görülebilir olmalıdır.
Kredi: kredi sözleşmesini sağlarsınız VE yatırılan krediyi gösteren bir banka ekstresi. Adınız, miktarlar ve tarihler ile birlikte belgelerde açıkça görünmelidir.
Miras: bir vasiyetnamenin (veya vasiyetin icracısından ya da avukatın mektubunun) bir kopyasını sağlarsınız VE bir banka Yatırılmakta olan satıştan elde edilen geliri gösteren beyan. Adınız tüm belgelerde miktar ve tarihlerle birlikte açıkça görülmelidir.
Hediye veya bağış: bağışçıdan hediyenin niteliğini açıklayan bir beyan/mektup sunacaksınız VE mevduatı yansıtan bir banka ekstresi kabul edilebilir. Adınız tüm belgelerde miktar ve tarihlerle birlikte açıkça görülmelidir.
Emeklilik fonu: emeklilik fonu hakkında ayrıntılı bilgi vereceksiniz (varsa bir fon beyanıyla birlikte) VE yatırılan emekli maaşını göstereceksiniz. Adınız, miktarlar ve tarihler ile birlikte belgelerde açıkça görünmelidir.
Vergi iadesi: Vergi iadesini yansıtan vergi beyannamesinin bir kopyasını (12 aydan eski olmamalıdır) VE hesabınıza yatırılan parayı gösteren bir banka ekstresi sağlarsınız. Adınız, miktarlar ve tarihler ile birlikte belgelerde açıkça görünmelidir.
Diğer: zenginlik ve fonların kaynağını kanıtlayan diğer resmi belgeleri sağlarsınız. Adınız, miktarlar ve tarihler ile birlikte belgelerde açıkça görünmelidir. Söz konusu tutarlar hi.com ile finansal faaliyetlerinizi desteklemelidir.
*Sosyal güvenlik numarası, kredi kartı numarası veya benzeri gibi bazı hassas bilgilerin ele alınması kabul edilebilir. Lütfen, her bir belgenin meşruluğunu doğrulamak için, mümkün olduğunca hafif bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, yani banka hesap özetleri söz konusu olduğunda, tüm gelen ve giden işlemleri açıkça görmemiz gerektiğini unutmayın.